Ley antilavado de dinero y obligaciones básicas de las empresas 2da Sesion
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Folleto:
Descripción del curso:
Aplica aspectos prácticos en la presentación de avisos en materia de prevención de lavado de dinero. Conoce cómo es su clasificación ¿clientes ó usuarios?, ¿dueño beneficiario o beneficiario controlador?, umbral de identificación y avisos 2021.